Le Kenya inflige des amendes à un ex-gouverneur et à une entreprise routière pour le blanchiment d'un marché de 4,5 millions de dollars
Un tribunal anticorruption de Nairobi a condamné le 2 novembre l'ancien gouverneur de Kiambu Ferdinand Waititu à 21 millions de shillings d'amende, ou 13 ans de prison à défaut de paiement, pour avoir blanchi l'argent d'un marché routier du comté de 588,7 millions de shillings (environ 4,5 millions de dollars). L'entreprise Testimony Enterprises et son dirigeant écopent de 57 millions de shillings d'amendes au total.
Le magistrat en chef Harrison Barasa, du tribunal anticorruption de Milimani, a fixé les peines sur trois chefs de blanchiment, rapporte The Standard. Waititu doit payer 10 millions, 6 millions et 5 millions de shillings, faute de quoi il encourt cinq, quatre et quatre ans de prison. Ces peines se confondent avec la condamnation à 12 ans qu'il purge déjà pour corruption dans le même marché, selon les instructions de la Haute Cour du 14 octobre, si bien que la décision n'ajoute à elle seule aucun temps de détention, selon Kenyans.co.ke.
Le comté de Kiambu a attribué le marché à Testimony Enterprises Limited lors de l'exercice 2017/2018 pour bitumer des routes en gravier à Thika, Limuru, Gatundu North, Juja et Ruiru. D'après Business Today Kenya, l'accusation a établi que Waititu avait reçu 25,6 millions de shillings de l'entreprise par l'intermédiaire de sa société, Saika Two Estate Developers, et que son épouse, Susan Wangari, avait touché 7,2 millions de shillings via son établissement, Bienvenue Delta Hotel. Les chefs de blanchiment portent sur des virements de 12,4 millions, 7,2 millions et 6 millions de shillings, selon The Standard. Les enquêteurs se sont aussi penchés sur des soupçons de faux diplômes du personnel technique dans l'offre de Testimony.
Les sociétés sont elles aussi condamnées. En additionnant les montants par chef publiés par Business Today, Testimony doit 36 millions de shillings et Saika Two 24 millions. Le dirigeant de Testimony, Charles Chege Mbuthia, écope de 21 millions de shillings d'amendes personnelles, ou 13 ans à défaut de paiement, et Wangari de 2 millions de shillings ou deux ans. Les sociétés ont 14 jours pour payer avant une procédure de recouvrement.
En octobre, la Haute Cour a confirmé la condamnation de Waititu pour corruption, rétabli les chefs de blanchiment dont il avait été acquitté en première instance et maintenu une interdiction d'exercer une fonction publique pendant 10 ans, rapporte Business Today.
Pourquoi c’est important : Dans la commande publique, l'entreprise qui profite d'une attribution truquée paie aussi : le constructeur routier et son dirigeant doivent désormais 57 millions de shillings. Les qualifications du personnel déclarées dans l'offre et les paiements du marché vers des sociétés liées à un élu sont ce que les enquêteurs ont retracé.
Sources
- Ferdinand Waititu Sentenced to 13 Years in Prison or Pay Ksh21M Fine in Ksh588M Graft CaseKenyans.co.ke, 2 nov.
- Waititu's Troubles Deepen as Court Slaps Him With 13-Year Jail TermBusiness Today Kenya, 2 nov.
- Waititu slapped with additional Sh21m fine over Sh588.7m money laundering caseThe Standard, 2 nov.