Kenia multa a exgobernador y a contratista vial por lavado de dinero de una licitación de pavimentación de US$4.5 millones
Un tribunal anticorrupción de Nairobi multó el 2 de noviembre al exgobernador de Kiambu Ferdinand Waititu con 21 millones de chelines, o 13 años de prisión si no paga, por lavar dinero de un contrato vial del condado de 588.7 millones de chelines (unos US$4.5 millones). La contratista Testimony Enterprises y su director recibieron multas por 57 millones de chelines en total.
El magistrado jefe Harrison Barasa, del Tribunal Anticorrupción de Milimani, fijó las penas por tres cargos de lavado de dinero, informó The Standard. Waititu fue multado con 10 millones, 6 millones y 5 millones de chelines, con penas sustitutivas de cinco, cuatro y cuatro años. Esas penas corren en paralelo con la condena de 12 años que ya cumple por corrupción ligada a la misma licitación, según las instrucciones del Tribunal Superior del 14 de octubre, por lo que el fallo no le suma tiempo de cárcel por sí solo, reportó Kenyans.co.ke.
El condado de Kiambu adjudicó el contrato a Testimony Enterprises Limited en el año fiscal 2017/2018 para asfaltar caminos de grava en Thika, Limuru, Gatundu North, Juja y Ruiru. Según Business Today Kenya, la fiscalía demostró que Waititu recibió 25.6 millones de chelines de la contratista a través de su empresa, Saika Two Estate Developers, y que su esposa, Susan Wangari, recibió 7.2 millones de chelines a través de su negocio, Bienvenue Delta Hotel. Los cargos de lavado cubren transferencias de 12.4 millones, 7.2 millones y 6 millones de chelines, informó The Standard. Los investigadores también revisaron señalamientos de que la oferta de Testimony incluía títulos académicos falsos de su personal técnico.
Las empresas también fueron multadas. Sumando las cifras por cargo que publicó Business Today, Testimony debe 36 millones de chelines y Saika Two, 24 millones. El director de Testimony, Charles Chege Mbuthia, recibió multas personales de 21 millones de chelines, o 13 años si no paga, y Wangari fue multada con 2 millones de chelines o dos años. Las empresas tienen 14 días para pagar antes de que empiece el cobro forzoso.
En octubre, el Tribunal Superior confirmó la condena de Waititu por corrupción, restituyó los cargos de lavado de los que había sido absuelto en primera instancia y mantuvo la prohibición de 10 años para ocupar cargos públicos, informó Business Today.
Por qué importa: En obra pública, la parte contratista de una adjudicación amañada también paga: la pavimentadora y su director deben ahora 57 millones de chelines. Las credenciales del personal en la oferta y los pagos del contrato a empresas ligadas a un funcionario fueron lo que rastrearon los investigadores.
Fuentes
- Ferdinand Waititu Sentenced to 13 Years in Prison or Pay Ksh21M Fine in Ksh588M Graft CaseKenyans.co.ke, 2 nov
- Waititu's Troubles Deepen as Court Slaps Him With 13-Year Jail TermBusiness Today Kenya, 2 nov
- Waititu slapped with additional Sh21m fine over Sh588.7m money laundering caseThe Standard, 2 nov