Empreiteiro do Missouri é preso em caso de fraude de US$ 320.000; cheques de pagamento dos funcionários voltaram
A polícia de Warrensburg prendeu um empreiteiro de 30 anos, dono da TRAD Construction, acusado de receber mais de US$ 320.000 de donos de negócios por obras comerciais que nunca terminou, enquanto os cheques de salário da equipe e os pagamentos a subempreiteiros voltavam sem fundos.
Ele foi levado à cadeia do condado de Johnson em 3 de novembro, por um mandado com fiança de US$ 150.000 apenas em dinheiro, segundo documentos judiciais descritos pela Wealth of Geeks em reportagem publicada no Yahoo News. A promotoria apresentou em 5 de outubro uma denúncia com 29 acusações de crimes graves. Entre elas, quatro de furto de US$ 25.000 ou mais e 10 de emissão de cheques sem fundos. Nenhuma acusação foi provada, e a KCTV5 informou que ainda não há data de audiência.
Segundo a polícia, quatro vítimas pagaram a ele mais de US$ 255.000 por obras em estabelecimentos da cidade, e os materiais pagos nunca foram encomendados. A maior obra citada na declaração juramentada da polícia é a reforma do Magnolia Mercantile, no centro. Os donos aceitaram um orçamento de US$ 303.030 e pagaram US$ 231.751,87 em 14 cheques entre dezembro de 2025 e abril de 2026. Um fiscal de obras da prefeitura disse aos investigadores que o projeto só tinha autorização para limpeza geral e pequenas demolições.
Equipes e parceiros também perderam dinheiro, segundo a declaração. Um supervisor contou que dois cheques de salário, de US$ 4.500 e US$ 5.000, voltaram sem pagamento. O cheque de US$ 7.035 de uma empresa de instalações elétricas foi devolvido, e uma empresa de climatização relatou uma conta não paga de US$ 2.804. Uma cliente de outra obra escolheu quase US$ 24.000 em eletrodomésticos pela conta dele na Lowe's, e o pedido nunca foi feito.
Em depoimento em maio, o empreiteiro disse aos detetives que enfrentava sérios problemas financeiros e usou dinheiro destinado a obras específicas para cobrir custos operacionais e pessoais, segundo a declaração. Ele negou ter tido intenção de enganar alguém.
Por que importa: Subempreiteiros e funcionários estão entre os que, segundo a polícia, ficaram sem receber. Antes de trabalhar para uma construtora que você não conhece, confirme com a prefeitura o que a licença cobre e peça ao fornecedor comprovante de que o material pago foi encomendado.
Fontes
- He Collected $231K for a Renovation. Then Workers' Checks Bounced and 29 Felony Charges FollowedYahoo News (Wealth of Geeks), 4 de nov.
- Warrensburg contractor arrested in $320K fraud investigation, police sayKCTV5, 4 de nov.