В Миссури арестован подрядчик по делу о мошенничестве на $320 000, у его рабочих не прошли зарплатные чеки
Полиция Уорренсбурга арестовала 30-летнего подрядчика, владельца TRAD Construction. Его обвиняют в том, что он взял у владельцев бизнеса более 320 000 долларов за коммерческие работы, которые так и не закончил, а чеки его рабочим и субподрядчикам вернулись неоплаченными.
Его доставили в тюрьму округа Джонсон 3 ноября по ордеру с залогом 150 000 долларов только наличными, следует из судебных документов, которые описывает Wealth of Geeks в материале, опубликованном на Yahoo News. Прокуратура подала жалобу из 29 пунктов о тяжких преступлениях 5 октября. Среди них четыре эпизода хищения на сумму от 25 000 долларов и 10 эпизодов выдачи необеспеченных чеков. Ни одно обвинение не доказано, а телеканал KCTV5 сообщил, что дата заседания пока не назначена.
По данным полиции, четыре потерпевших заплатили ему более 255 000 долларов за работы на объектах местного бизнеса, а оплаченные материалы так и не были заказаны. Крупнейший объект в полицейских показаниях под присягой: ремонт здания Magnolia Mercantile в центре города. Его владельцы приняли смету на 303 030 долларов и с декабря 2025 по апрель 2026 года заплатили 231 751,87 доллара 14 чеками. Городской строительный инспектор сообщил следователям, что на объекте было разрешено лишь общее освобождение помещений и мелкий демонтаж.
Деньги потеряли и бригады, и смежники, говорится в документе. Один прораб рассказал, что два его зарплатных чека, на 4500 и 5000 долларов, вернулись неоплаченными. Чек электромонтажной фирмы на 7035 долларов тоже вернули, а подрядчику по отоплению и вентиляции не заплатили 2804 доллара. Заказчица на другом объекте выбрала через его учётную запись в Lowe's бытовую технику почти на 24 000 долларов, но заказ так и не был оформлен.
На допросе в мае подрядчик сказал следователям, что попал в серьёзные финансовые трудности и тратил деньги, предназначенные для конкретных объектов, на текущие и личные расходы, следует из показаний. Умысла обмануть кого-либо он не признал.
Почему это важно: По данным полиции, без денег остались и субподрядчики, и рабочие. Прежде чем выходить на объект к незнакомому генподрядчику, уточните в мэрии, что именно разрешено, и попросите у поставщика подтверждение, что оплаченные материалы действительно заказаны.
Источники
- He Collected $231K for a Renovation. Then Workers' Checks Bounced and 29 Felony Charges FollowedYahoo News (Wealth of Geeks), 4 нояб.
- Warrensburg contractor arrested in $320K fraud investigation, police sayKCTV5, 4 нояб.