Se faisant passer pour B.L. Harbert, des escrocs détournent 14,7 millions de dollars à Mobile (Alabama)

Le directeur exécutif des finances de la ville a expliqué au conseil municipal le 27 octobre qu'à la fin mai, une personne se présentant comme représentant de B.L. Harbert avait contacté le service des finances au sujet des coordonnées bancaires de l'entreprise. Au fil des mois, selon les responsables municipaux, l'imposteur a gagné la confiance d'agents par courriel et par téléphone, puis a obtenu de l'un d'eux une véritable facture de Harbert. C'est cette facture, selon le directeur, qui a permis au changement de passer le contrôle des supérieurs.

L'argent est parti le 2 octobre sous la forme du paiement mensuel habituel de la salle, qui selon le directeur fonctionnait sans accroc depuis 18 mois. Harbert s'est inquiété du paiement manquant le 7 octobre, puis le 13 octobre ; le 16 octobre, le service des finances a constaté que l'argent avait disparu. Le maire, Spiro Cheriogotis, a licencié un agent et en a suspendu deux. La ville a prévenu le FBI et le Secret Service, selon NBC 15. L'entreprise a été payée sur une réserve pour imprévus de 15 millions de dollars inscrite au budget de la salle. Le projet étant financé par obligations, la ville a confirmé un calcul de NBC 15 : la perte représente environ 22,2 millions de dollars de remboursements sur 20 ans.

On ignore encore comment les escrocs se sont introduits dans les échanges. Selon le maire, la perte ne vient pas d'un agent ayant cliqué sur un lien piégé. Darren Mott, ancien agent superviseur du FBI, a déclaré à FOX10 que des mois de préparation trahissent un groupe organisé et que la messagerie de Harbert elle-même a pu être piratée, des règles de boîte aux lettres cachant alors les messages de la ville au véritable employé. Un dirigeant de Harbert n'a pas rappelé FOX10, et le maire n'a pas voulu dire si des « agences partenaires » avaient été compromises.

Le maire a indiqué que modifier les coordonnées bancaires d'un fournisseur serait désormais volontairement fastidieux et que les paiements de plus de 1 million de dollars seraient remis en main propre plutôt que virés. Il a aussi révélé une tentative en août, repérée en deux jours par les agents, et la ville avait récupéré les fonds. Le conseil a convoqué des réunions de sa commission des finances en novembre et votera sur un comité d'experts extérieurs, dont des comptables.