Golpistas se passam pela B.L. Harbert e desviam pagamento de US$ 14,7 milhões de arena em Mobile, Alabama

O diretor-executivo de finanças da cidade disse à Câmara Municipal em 27 de outubro que, no fim de maio, alguém que se apresentou como representante da B.L. Harbert procurou o Departamento de Finanças para tratar dos dados bancários da empresa. Nos meses seguintes, segundo autoridades municipais, o impostor ganhou a confiança de servidores por e-mail e telefone e acabou conseguindo que um deles lhe enviasse uma fatura verdadeira da Harbert. Foi essa fatura, segundo o diretor, que fez a troca passar pela revisão dos supervisores.

O dinheiro saiu em 2 de outubro como o pagamento mensal habitual da arena, que segundo o diretor funcionava sem problemas havia 18 meses. A Harbert perguntou pelo pagamento em 7 de outubro e de novo em 13 de outubro; em 16 de outubro o departamento confirmou que o dinheiro tinha sumido. O prefeito, Spiro Cheriogotis, demitiu um servidor e afastou dois. A cidade comunicou o caso ao FBI e ao Serviço Secreto, informou a NBC 15. A construtora foi paga com uma reserva de contingência de US$ 15 milhões prevista no orçamento da arena. Como a obra é financiada com títulos, a cidade confirmou um cálculo da NBC 15: a perda equivale a cerca de US$ 22,2 milhões em pagamentos ao longo de 20 anos.

Ainda não se sabe como os golpistas entraram na conversa. O prefeito disse que a perda não resultou de um servidor clicando em um link malicioso. Darren Mott, agente supervisor aposentado do FBI, disse à FOX10 que os meses de preparação indicam um grupo organizado e que o próprio e-mail da Harbert pode ter sido tomado, com regras de caixa postal escondendo as mensagens da prefeitura do funcionário verdadeiro. Um executivo da Harbert não retornou a ligação da FOX10, e o prefeito não quis dizer se “órgãos parceiros” foram comprometidos.

Cheriogotis disse que trocar os dados bancários de um fornecedor agora será um processo propositalmente trabalhoso e que pagamentos acima de US$ 1 milhão serão entregues em mãos, sem transferência eletrônica. Ele também revelou uma tentativa em agosto que os servidores detectaram em dois dias, e a cidade recuperou o dinheiro. A Câmara marcou reuniões da Comissão de Finanças em novembro e vai votar a criação de um painel de especialistas externos, incluindo contadores.