Estafadores que se hicieron pasar por B.L. Harbert desvían un pago de US$14.7 millones de una arena en Mobile, Alabama

El director ejecutivo de finanzas de la ciudad dijo al Concejo Municipal el 27 de octubre que a fines de mayo alguien que se presentó como representante de B.L. Harbert contactó al Departamento de Finanzas por los datos bancarios de la empresa. En los meses siguientes, según funcionarios municipales, el impostor se ganó la confianza de empleados por correo y teléfono y logró que uno de ellos le enviara una factura auténtica de Harbert. Según el director, esa factura fue la que hizo pasar el cambio por la revisión de los supervisores.

El dinero salió el 2 de octubre como el pago mensual habitual de la arena, que según el director funcionaba sin problemas desde hacía 18 meses. Harbert preguntó por el pago el 7 de octubre y de nuevo el 13 de octubre; el 16 de octubre el departamento confirmó que el dinero ya no estaba. El alcalde, Spiro Cheriogotis, despidió a un empleado y suspendió a dos. La ciudad notificó al FBI y al Servicio Secreto, informó NBC 15. A la constructora se le pagó con un fondo de contingencia de US$15 millones previsto en el presupuesto de la arena. Como la obra se financia con bonos, la ciudad confirmó un cálculo de NBC 15: la pérdida equivale a unos US$22.2 millones en pagos a lo largo de 20 años.

Aún no se sabe cómo entraron los estafadores. El alcalde dijo que la pérdida no se debió a que un empleado hiciera clic en un enlace malicioso. Darren Mott, agente supervisor retirado del FBI, dijo a FOX10 que los meses de preparación apuntan a un grupo organizado y que el correo de la propia Harbert pudo haber sido tomado, con reglas de buzón que ocultaban los mensajes de la ciudad al empleado real. Un ejecutivo de Harbert no devolvió la llamada de FOX10, y el alcalde no quiso decir si hubo “agencias asociadas” comprometidas.

Cheriogotis dijo que cambiar los datos bancarios de un proveedor será ahora un trámite engorroso a propósito y que los pagos de más de US$1 millón se entregarán en mano, sin transferencia electrónica. También reveló un intento en agosto que los empleados detectaron en dos días, y la ciudad recuperó ese dinero. El Concejo convocó sesiones de la Comisión de Finanzas en noviembre y votará la creación de un panel de expertos externos, entre ellos contadores.