Un escroc s'est fait passer pendant des mois pour B.L. Harbert avant que Mobile verse 14,7 millions de dollars sur le mauvais compte
Un imposteur se présentant comme B.L. Harbert International, l'entreprise qui construit l'aréna, a travaillé le service financier de Mobile (Alabama) dès fin mai, obtenu une vraie facture de Harbert et fait modifier les coordonnées de l'entreprise, ont expliqué des responsables au conseil municipal le 27 octobre. Le 2 octobre, un paiement courant de 14,7 millions de dollars pour l'aréna est parti sur le compte frauduleux.
Le contact a commencé fin mai avec de faux documents adressés au service financier, rapporte ENR, qui a visionné les enregistrements des séances du 27 octobre. Les mois suivants, l'imposteur a utilisé les noms de vraies personnes dans des courriels, des appels et des échanges de documents. Environ deux mois plus tard, un employé municipal lui a envoyé une facture authentique de Harbert, ce qui, selon les responsables, a donné aux demandes un air légitime auprès des supérieurs. Le maire Spiro Cheriogotis a indiqué que l'adresse et les coordonnées bancaires du fournisseur avaient été modifiées sans vérification suffisante.
Les paiements mensuels de l'aréna suivaient la même routine depuis environ 18 mois. Harbert a signalé l'argent manquant le 7 octobre. L'ouragan Isaias a frappé la côte du golfe deux jours plus tard, et l'entreprise a relancé la ville le 13 octobre. Les dirigeants de la ville ont appris le 16 octobre que l'argent avait disparu, et Mobile a annoncé la perte le 20 octobre. Un employé a été licencié et deux autres suspendus. Le FBI et le Secret Service enquêtent, et la ville affirme que ses systèmes n'ont pas été piratés.
En août, Mobile avait repéré un autre détournement en deux jours environ et récupéré les fonds, selon FOX10. La ville a ensuite durci ses règles de modification des fournisseurs, mais la fiche de Harbert avait déjà été changée en mai. À Arab, en Alabama, une personne se faisant passer pour FITE Building Co. a détourné 432 739 dollars destinés à un centre de loisirs, et la ville a récupéré 431 819 dollars en réagissant vite, selon ENR. Mobile a payé Harbert sur une réserve d'environ 15 millions de dollars prévue par le maître d'ouvrage dans le budget de 300 millions de l'aréna, et cherche à récupérer la somme par la police et l'assurance. Désormais, toute modification d'un fournisseur passe par le directeur financier et une vérification auprès de contacts connus de l'entreprise.
Pourquoi c’est important : Vos coordonnées bancaires figurent dans le fichier fournisseurs du maître d'ouvrage, et une demande de modification appuyée par une vraie facture peut passer les contrôles. Écrivez à vos clients que vous ne changez jamais vos instructions de paiement par courriel et, si une situation de travaux tarde à être payée, appelez leur service financier le jour même sur un numéro connu.
Sources
- $14.7 million fraud against Mobile was months in the making, city officials sayFOX10 News, 27 oct.
- Fraudster Spent Months Posing as Contractor Before Diverting $14.7M PaymentENR, 29 oct.